Kína a kriptotranzakciókat pénzmosásnak minősíti

Hétfőn a kínai hatóságok hivatalosan elismerték, hogy a virtuális eszközökkel, köztük a kriptovalutákkal folytatott tranzakciók a pénzmosás elismert módszerei közé tartoznak. Ez az első alkalom, hogy Kína ilyen jelentős lépést tett a virtuális eszközök ilyen módon történő minősítése terén.

A bejelentést a Legfelsőbb Népbíróság és a Legfelsőbb Népi Ügyészség, Kína legfőbb igazságügyi szervei közösen tették egy sajtótájékoztató keretében. Ezek az új intézkedések egy szélesebb körű kezdeményezés részét képezik, amelynek célja a pénzmosás elleni törvények megerősítése, különös tekintettel a kriptovaluták tiltott pénzügyi tevékenységekben való felhasználásának visszaszorítására.

A frissített jogi értelmezés kifejezetten a virtuális eszközökkel kapcsolatos tranzakciókat – beleértve a kriptovaluta-tőzsdéken keresztül lebonyolított tranzakciókat is – olyan cselekményeknek minősíti, amelyek „elfedik és elrejtik a bűncselekményből származó bevételek forrását és jellegét”. Ez az értelmezés rávilágít a kormány azon szándékára, hogy fellépjen a virtuális eszközök anonimitását és decentralizált jellegét kihasználó pénzügyi bűncselekményekkel szemben.

Az új szabályozás értelmében a kínai hatóságok súlyos bűncselekménynek tekintik majd az 5 millió jüant (kb. 685 000 dollár) meghaladó összegek tisztára mosását vagy a 2,5 millió jüant (kb. 343 000 dollár) meghaladó pénzügyi veszteség okozását. Ezek a küszöbértékek azt hivatottak biztosítani, hogy a nagyszabású pénzmosási műveleteket szigorúbb jogi ellenőrzésnek vessék alá, és súlyosabb büntetésekkel sújtsák őket.

Elítélés esetén az ilyen tevékenységekben részt vevő személyek akár öt évig terjedő börtönbüntetésre és legalább 10 000 jüan (kb. 1370 dollár) pénzbírságra számíthatnak. Súlyosabb esetekben, ahol a büntetés öt évtől tíz évig terjed, a börtönbüntetés mellett a pénzbírság is jelentősen, legalább 200 000 jüanra (kb. 27 400 dollár) emelkedik.

Ez a fejlemény a 2017-ben a kezdeti érmeajánlatokra (ICO) és 2021-ben a kriptopénz-tranzakciókra vonatkozó korábbi kínai tilalmak után következik, jelezve az ország fejlődő és egyre szigorúbb megközelítését a kriptopénzek és a kapcsolódó tevékenységek szabályozásában.

Ehhez kapcsolódóan Donald Trump korábbi elnök egy kampányrendezvényen a pennsylvaniai Yorkban tartott beszédében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Egyesült Államok megőrizze technológiai előnyét, különösen az olyan feltörekvő területeken, mint a mesterséges intelligencia (AI) és a kriptovaluták.

Rámutatott, hogy ezek a területek egyre jelentősebbé válnak, és figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok nem marad az élen, akkor az olyan országok, mint Kína, potenciálisan uralhatják ezeket a kritikus technológiákat. Trump megjegyzései aláhúzzák a technológiai fejlesztések globális versenyét és annak stratégiai fontosságát, hogy ezekben a gyorsan fejlődő ágazatokban az élen maradjunk.