Az EU szankcionálja a HTX-et az állítólagos orosz szankciók kijátszása miatt
-
Írta
Nekrošius Gintautas - Frissítve 2026-07-27 00:34:55
Az Európai Unió szankciókat vezetett be a HTX kriptovaluta tőzsde ellen, azonosítva azt olyan pénzügyi intézményként vagy kripto szolgáltatóként, amely akadályozta az Oroszország Ukrajna elleni inváziójával kapcsolatos korlátozásokat. Ez az intézkedés, amely az EU 21. szankciós csomagjának része, augusztus 23-tól megtiltja a tranzakciókat a HTX-szel az EU-n belüli magánszemélyek és vállalatok számára.
Az uniós dokumentum konkrétan megnevezte a „HTX (HUOBI GLOBAL SA)”-t. Ez az intézkedés azonban nem minősül teljes kijelölésnek vagy vagyonbefagyasztásnak. Az EU, az Európai Gazdasági Térség és Svájc jogosult állampolgárai és lakosai a tilalom bevezetésétől számított három hónapon belül engedélyt kérhetnek pénzeszközök kivonására vagy számlák megszüntetésére.
A HTX válasza a szankciókra
A HTX szóvivője korábban kijelentette, hogy a Huobi Global S.A. különbözik a HTX-től, ezt a pontosítást azután tették, hogy az Egyesült Királyság májusban szankcionálta a Huobi Global S.A.-t. A szóvivő azt is jelezte, hogy a HTX prioritásként kezeli a megfelelőséget, együttműködik a szabályozó hatóságokkal, és aktív megfelelőségi programot tart fenn a szankcionált entitások szűrésére.
Az Egyesült Királyság korábbi szankciói a Huobi Global S.A. ellen az orosz kormánynak nyújtott feltételezett támogatáson alapultak, amelyet az A7 Limited Liability Company, egy orosz kötődésű fizetési cég számára nyújtott pénzügyi szolgáltatások révén biztosítottak. A brit fellépést követően a HTX megismételte a szabályozási megfelelőség és a működési joghatóságokban érvényes szabályok betartása iránti elkötelezettségét.
Szélesebb körű szankciók és vádak
Az EU döntése a TRM Labs blokklánc intelligencia cég vádjait követi, amely azt állította, hogy a HTX az Egyesült Királyság szankciói után több blokklánc hálózaton keresztül forgatta a forró tárcákat és a finanszírozási címeket. A TRM Labs azt sugallta, hogy ezek a gyors forgatások csökkentették a statikus szankciós listákon alapuló szűrési rendszerek hatékonyságát.
A HTX azonban tagadta a TRM jellemzését, kijelentve, hogy a tárca mozgások rutinszerű, biztonsági vezérelt platformműveletek voltak, amelyek gyakoriak az iparágban.
A július 23-án elfogadott 21. szankciós csomag 218 személyt és entitást jelölt ki, és kiterjesztette a tranzakciós korlátozásokat a bankokra, kripto platformokra és olajkereskedőkre. A Tanács négy kijelölést adott hozzá az A7 hálózathoz, és kiterjesztette tranzakciós tilalmát 14 kripto-kapcsolódó szolgáltatási platformra, beleértve az EXMO-t, a Rapira-t, a BitPapa-t, az Aifory Pro-t, a WhiteBird-et, a NoOnecrypto-t és az Exnode-ot, a korlátozások szintén augusztus 23-án léptek hatályba.
